Корпоративные события

Решением №1 единственного акционера от 27 августа  2015 года из состава Совета директоров выведены и и досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества:

           1) Мухтыбаева Серика Хамитовича;

           2) Фишер Ирину Яковлевну;

Внутренний аудит работы предприятий Услуга ликвидации предприятия аудит дебиторской задолжености предприятия Внутренний аудит предприятия Оптимальная система налогообложения

           3) Доспанбетова Асылхана Абылкасеновича;

           4) Карпина Андрея Анатольевича;

           5) Хамиденова Бекболата Жумашевича.

Избраны  членами Совета директоров:

       1) Ким Дин Викторович;

        2) Ақбай Айдын Серикулы;

         3) Рахимжанова Абылая Тенизбайулы -  независимый член Совета директоров Общества.

Президентом Общества избран Акбай Айдын Серикулы.

Решением Совета Директоров Общества 27 августа 2015 года  Председателем Совета директоров «АО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Казаэропроект»  избран Ким Дин Викторовича (Единственный акционер АО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Казаэропроект».

Решением Совета директоров Общества внутренним аудитором Общества назначен Кумекбаев Данияр Куандыкович с 1 сентября 2015 года сроком на 1 год. На должность корпоративного секретаря назначен Аубакиров Бауыржан Жумагалиевич сроком на 1 год.

Решением №5 единственного акционера 7 сентября  2015 года утвержден Кодекс о корпоративном управлении

Решением №6 единственного акционера 10 сентября  2015 года утверждена методика определения стоимости акции.

Решением №7 единственного акционера 12 ноября 2015 года из состава Совета директоров выведен и досрочно прекратил полномочия членов Совета директоров Общества Рахимжанова Абылая Тенизбайулы -  независимый член Совета директоров Общества. Избрана членом Совета директоров общества Ибраева Алмагуль Болатовна – независимый член Совета директоров Общества.

Крупная сделка

Совершение АО «Научно-исследовательский  проектно –изыскательский институт «КазАэроПроект» крупной сделки путем заключения с АО «QazaqBanki» договора залога недвижимого имущества и договора гарантий.

Настоящим АО «Научно-исследовательский  проектно – изыскательский институт «КазАэроПроект»  (далее АО «НИПИИ «КазАэроПроект») принимая во внимание требования пункта 1) статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в целях информирования кредиторов и акционеров сообщает, что 9.09.2015 года Советом директоров АО «НИПИИ «КазАэроПроект» принято решение о заключении с АО ««QazaqBanki»  крупной сделки - Договора залога недвижимого имущества (здания, принадлежащего Обществу по адресу г. Алматы, ул.  Калдаякова, 21) и Договора гарантий на следующих условиях:

·       Сумма кредита - 510 545 000 тенге;

·       Срок кредита - 84 месяца, до 05/08/2022г.;

·       Годовая процентная ставка - 17% годовых;

·       Платежи по обязательствам - ежемесячно, аннуитетным методом погашения.